Start Krypto-Währung DeFi-Betrug abgebaut und Investoren erhalten 30 Millionen US-Dollar zurück

DeFi-Betrug abgebaut und Investoren erhalten 30 Millionen US-Dollar zurück

Wichtige Fakten:

Die Betrüger verwendeten Smart Contracts und ein angebliches DeFi-Protokoll, um zu funktionieren.

Die SEC ordnet eine Entschädigung von 12,8 Millionen US-Dollar an. Sie hatten das gestohlene Geld bereits zurückgegeben.

Die Securities and Exchange Commission der Vereinigten Staaten (SEC, für ihr Akronym auf Englisch) hat rechtliche Schritte wegen eines Betrugs um mehr als 30 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit einem Geschäft mit dezentraler Finanzierung (DeFi) eingeleitet. Schließlich stimmten die Kriminellen zu, eine Geldstrafe zu zahlen und die Opfer zu entschädigen.

Das von der SEC untersuchte Unternehmen hatte seinen Sitz auf den Kaimaninseln und hieß Blockchain Credit Partners, Förderer des „dezentralen Finanzprotokolls“ DeFi Money Market (DMM). Die Inhaber dieser Firma, zwei Personen mit Wohnsitz in Florida, Gregory Keough und Derek Acree, waren beschuldigt, Wertpapiere ohne Genehmigung verkauft und Anlegern falsche Informationen gegeben zu haben.

Wie von der Regierungsbehörde selbst in einer Erklärung ausgeführt, ist dies der „erste Fall“, in dem sie mit dezentraler Finanztechnologie gegen eine wertebasierte Aktivität vorgeht.

„Die Kennzeichnung des Angebots als dezentralisiert und der Wertpapiere als Governance-Token hat uns nicht daran gehindert, sicherzustellen, dass der DeFi Money Market sofort geschlossen wird und die Gelder an seine Anleger zurückgegeben werden“, sagte Gurbir Grewal, Direktor der Legal Compliance Division der SEC.

Das von der Agentur gemeldete Verbrechen war der „verkauf von Wertpapieren ohne Registrierung für mehr als 30 Millionen US-Dollar“. Dieses nicht autorisierte Angebot seiner Dienstleistungen fand zwischen Februar 2020 und demselben Monat im Jahr 2021 statt. Dazu gibt das Unternehmen an, Smart Contracts und andere Ressourcen aus der sogenannten dezentralen Finanzierung wurden verwendet, wobei nicht klar ist, welche. Darüber hinaus wurde den fraglichen Männern vorgeworfen, ihre Investoren in Bezug auf den Betrieb und die Rentabilität des DeFi DMM irregeführt zu haben.

Obwohl sie diese Verbrechen weder zugegeben noch dementiert haben, akzeptierten die Angeklagten eine Unterlassungsverfügung, mit der sie versprachen, ihre Aktivitäten einzustellen und in Zukunft nicht wieder aufzunehmen. In Ergänzung, wird eine Gesamtentschädigung von 12,8 Millionen US-Dollar und eine individuelle Geldstrafe von 125.000 US-Dollar zahlen. Nach Angaben der SEC waren die Gelder der Anleger bereits vor Erlass der Vollstreckungsanordnung über Smart Contracts zurückgegeben worden.

Auszug aus der Zusammenfassung der Aktivitäten von Blockchain Credit Partners der SEC. Quelle: SEC

Wie der DeFi-Betrug inszeniert wurde

Konkret berichtet die SEC, dass Keough und Acree zwei digitale Token verkauft haben: mTokens (von DMM), die über „bestimmte digitale Vermögenswerte“ mit einem Anteil von 6,25% erworben werden konnten; und die DMG-Governance-Token, die „Gläubigern bestimmte Stimmrechte, Gewinnanteile und die Möglichkeit gaben, den Weiterverkauf von DMG-Token auf dem Sekundärmarkt profitabel zu machen“, erklären sie.

Aus den Mitteln, die durch den Verkauf dieser Token gesammelt wurden, lBetrüger versprachen, reale Vermögenswerte mit Gewinn zu kaufen und zahlen so den Anlegern Zinsen. Die Volatilität digitaler Vermögenswerte birgt jedoch, so die SEC, das Risiko, dass die Erträge aus Vermögenswerten der „realen Welt“ nicht ausreichen, um die erhaltenen Investitionen zu decken.

Als die Angeklagten dieses Hindernis bei ihren Operationen entdeckten, ihren Anlegern falsche Angaben gemacht haben um sie von deiner Idee zu überzeugen. Zum Beispiel wird erklärt, dass die Betrüger behaupteten, DeFi Money Market habe Autokredite erworben, die auf seiner Website angezeigt wurden, obwohl dies nicht der Fall war.

Die Verbreitung dezentraler Finanzplattformen ab 2020 hat sie zu einem fruchtbaren Boden für diese Art von Betrug gemacht. Angesichts dieser Gefahr ist es am besten, nur mit weithin bewährten Protokollen und mit einem beachtlichen Ruf zu arbeiten, wie einer der Verantwortlichen für den technischen Support der DeFi Aave-Plattform im Podcast von CriptoNoticias im Oktober letzten Jahres erklärte.

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